La plataforma cripto conocida como PlusToken, con sede en Hong Kong, ha sido descubierta por las autoridades como una organización fraudulenta que realizó un esquema piramidal, defraudando a sus inversores por un total de US$340 millones, según reportó el medio Estrategia y Negocios.
El esquema funcionaba mediante la promesa de altas rentabilidades a los inversores a cambio de sus inversiones en criptomonedas, utilizando una estructura en forma de pirámide. Los inversores más antiguos eran pagados con las inversiones de los nuevos participantes, y a medida que la pirámide se hacía más grande, el fraude se hacía más grande también.
La plataforma PlusToken operaba principalmente en países de Asia, como Corea del Sur, China y Japón, y se promocionaba como una billetera de criptomonedas con una rentabilidad asegurada para los usuarios.
Según informa el medio Decrypt, la investigación sobre PlusToken comenzó en 2019, después de que algunos usuarios informaran que no podían retirar sus inversiones de la plataforma. En junio de ese año, las autoridades chinas arrestaron a seis de los principales sospechosos en el esquema, y en julio, otros 27 miembros de la organización fueron arrestados en varios países de Asia.
A pesar de los arrestos, la plataforma continuó operando y defraudando a sus inversores. En septiembre de 2019, las autoridades chinas cerraron la plataforma y comenzaron a investigarla, descubriendo que la organización había estafado a más de 2 millones de personas en todo el mundo.
Según Bitcoin Exchange Guide, la organización PlusToken recaudó más de US$9.000 millones en criptomonedas de sus inversores, convirtiéndose en uno de los mayores esquemas de fraude piramidal en la historia. Aunque se ha logrado recuperar parte del dinero robado, aún queda una gran cantidad en manos de la organización y sus líderes.
Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor regulación en el mercado cripto y la importancia de investigar cualquier plataforma que prometa altas rentabilidades a cambio de inversiones en criptomonedas, tal y como señala el medio Cointelegraph. Los inversores deben ser cautelosos al elegir dónde invertir su dinero y estar alerta a cualquier indicio de fraude.
En conclusión, el caso PlusToken ha sido uno de los mayores escándalos de fraude en el mercado cripto y ha demostrado la importancia de la regulación y la prudencia en la inversión. Aunque las autoridades han logrado arrestar a algunos de los responsables y recuperar parte del dinero robado, aún queda mucho por hacer para proteger a los inversores y prevenir futuros casos de este tipo.
